Политика AML/CFT и KYC

Если вы отправляете нам криптовалюту, мы проведём AML-проверку вашей транзакции и вашего адреса. Если ваш адрес или криптовалюта, которую вы отправили, имеют высокий или средний риск или связаны с нелегальными источниками, транзакция будет заморожена. В этом случае мы проверим вашу личность и запросим у вас информацию для подтверждения происхождения средств.

Вам нужно будет ответить на следующие вопросы:
- через какую платформу вы получили средства;
- за какую услугу вы получили средства;
- на какую сумму была транзакция, а также дата и время её проведения;
- через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств.

Также вам нужно будет предоставить следующие материалы:
- фото одного из документов в хорошем качестве (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);
- селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

Проверка может занять до 10 рабочих дней. Если средства проходили через платформы, которые находятся под санкциями (Garantex, Hydra, Tornado Cash), заморозка средств может превысить установленный срок, пока не будет получен ответ от регулятора.

Перед совершением обмена рекомендуем проверить, что ваш адрес не связан с подсанкционными платформами.

В некоторых случаях, если риск транзакции или адреса отправителя составляет 100 %, средства могут быть заморожены на неопределённый срок.